NFORMACIÓN IMPORTANTE
El diligenciamiento de este formulario nos permitirá adelantar el Proceso de Conocimiento «Debida Diligencia»; conforme a lo estipulado por la Superintendencia de Sociedades de Colombia, en relación con las políticas del SAGRILAFT y el PTEE.
Por favor, complete todos los campos del formulario. En caso de que alguna información solicitada no aplique, anule el espacio correspondiente con el texto NO APLICA o (N/A).
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Quien suscribe el siguiente documento se obliga a suministrar información cierta para la empresa Nuva SAS para los propósitos de vinculación y actualización de datos, según Circular Externa No. 100-000015 del 24 de septiembre 2021 emitida por la Superintendencia de Sociedades, en relación con las Personas Expuestas Políticamente y a lo establecido en el Artículo 2.1.4.2.4, del Decreto 1081 de 2015 modificado por el Decreto 830 del 26 de julio 2021 emitido por la Presidencia de la República, y demás reglamentación que resulte aplicable, así como aquella que la adicione, modifique o sustituya, en relación con la obligación que les asiste a las Personas Expuestas Políticamente, de informar el cargo público, fecha de posesión o vinculación y fecha de desvinculación al mismo, cuando esta información sea solicitada en los procesos de vinculación, debida diligencia, actualización anual y conocimiento de la contraparte, efectuado por la empresa Nuva SAS al cumplimiento de la regulación vigente sobre el riesgo de LA/FT/FPADM y C/ST.
Nuva S.A.S., identificada con el NIT 901.353.472-3, en calidad de responsable de la información, solicita la autorización del vinculado para recolectar, recaudar, almacenar, usar, procesar, circular, suprimir, transmitir, transferir y en general, realizar cualquier tipo de tratamiento a los datos personales, de conformidad con la Política de Tratamiento de Datos Personales, que puede ser consultada en https://www.nuva.co/politica-de-tratamiento-de-datos/
Esta autorización se realiza con las siguientes finalidades:
Para cumplir con las obligaciones legales de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, la empresa consulta listas públicas de personas y entidades sancionadas, incluyendo las Listas Vinculantes y Restrictivas para Colombia, que comprenden:
Estas consultas se realizan con el fin de verificar la identidad de la contraparte, así como sus Beneficiarios Finales; y no implican una transferencia o tratamiento de datos personales para fines comerciales o promocionales.
Declaro bajo juramento que los datos y demás información consignada en el presente documento son verdaderos y actuales, obligándome frente a mi empleador a presentarla anualmente, con datos actualizados a la fecha de presentación, para los fines previstos en el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SAGRILAFT).
En NUVA SAS, estamos comprometidos con la transparencia, la ética empresarial y la lucha contra la corrupción. Solicitamos a nuestras contrapartes que se comprometan a lo siguiente:
(i) Leer el Manual del Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE): Familiarizarse con nuestras políticas y procedimientos para prevenir la corrupción y el soborno transnacional.
(ii) Reportar cualquier hecho asociado a la Corrupción y/o Soborno Transnacional: Informar de manera inmediata cualquier sospecha o conocimiento de actos de corrupción o soborno a través de nuestra línea ética, la cual puede solicitarle acceso al personal de NUVA, garantizando así la confidencialidad y el anonimato de las denuncias.
(iii) Mantener un comportamiento ético: Actuar siempre con integridad y en cumplimiento de nuestras normas éticas.
(iv) Cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables: Adherirse a las leyes nacionales e internacionales sobre anticorrupción.
(v) No ofrecer ni aceptar sobornos: Abstenerse de ofrecer, otorgar, conceder o aceptar sobornos de cualquier tipo para obtener beneficios indebidos.
(vi) Cumplir con las políticas de regalos y beneficios: Abstenerse de ofrecer o aceptar regalos o beneficios que puedan influir indebidamente en las decisiones comerciales.
(vii) Colaborar con las autoridades: Cooperar con cualquier requerimiento de las autoridades en el ejercicio de sus funciones, así como con los clientes y proveedores en la lucha contra la corrupción.
(viii) Mantener registros adecuados: Llevar y mantener registros y cuentas que reflejen de forma exacta y precisa todas las transacciones realizadas, evitando cualquier falsificación o tergiversación de información.
(ix) Participar en programas de capacitación: Asistir a las capacitaciones periódicas sobre ética empresarial y prevención de la corrupción organizadas por la empresa.
(x) Adoptar políticas de cero tolerancia: Promover una cultura de integridad que garantice que todas las actuaciones se rijan por parámetros éticos y transparentes, prohibiendo cualquier acto relacionado con el soborno y la corrupción.
NUVA S.A.S podrá recolectar información personal biométrica como huellas, fotografías del rostro (selfie), iris, cadencias, voz, firma, reconocimiento facial, rasgos morfológicos, entre otros, (en adelante los “Datos Biométricos”) con el fin de permitir la Identificación de los Usuarios y/o Titulares, conforme a los parámetros de seguridad establecidos en la regulación, las buenas prácticas y las señaladas por las autoridades. Entendiendo que dicha información, bajo la ley de protección de datos, es considerada como un Dato Personal Sensible y que el Usuario no esta en la obligación de autorizar su tratamiento. Los Datos Biométricos serán tratados por NUVA S.A.S con el fin de verificar la identidad personal de los Titulares de Datos Personales, corroborando la información biométrica contra bases de datos públicas o privadas, propias o de terceros, cuyos administradores sean responsables o encargados del tratamiento de información personal o biométrica. Así mismo, NUVA S.A.S podrá utilizar los Datos Biométricos con el propósito de crear identidades digitales y/o obtener plantillas biométricas para posteriores cotejos de identidad. NUVA S.A.S podrá transmitir dichas plantillas biométricas con terceras personas y/o entidades encargadas, a fin de verificar la identidad del Titular de Datos Personales en el momento de un registro en la Aplicación, transacción, solicitud de productos y/o servicios, u otra forma de interacción del Titular de Datos Personales con sistemas informáticos que requiera procesos de autenticación. Ley 1581 de 2012 y del Decreto 1377 de 2013.
NUVA S.A.S solo realizará pagos a través de la utilización de sistemas de transferencia electrónica de fondos a la cuentas que están a nombre de la persona natural o jurídica que factura.
Nuva S.A.S., en cumplimiento de la normativa en mitigación de riesgos LA/FT/FPADM, está en la obligación legal de solicitar las aclaraciones y documentación adicional que estime pertinentes, conocida como Debida Diligencia Intensificada; esto no necesariamente implica que existan dudas sobre las operaciones o el origen de los fondos y/o activos, es un mecanismo de conocimiento y prevención.
La contraparte se responsabiliza por la información diligenciada en este formato, garantiza que es veraz y verificable; y se compromete a diligenciarlo completamente y actualizarlo cada año. Así mismo, garantiza que posee plena capacidad y autoridad para firmarlo y actúa bajo el principio de buena fe, conforme a lo establecido en el Artículo 871 del Código de Comercio.
Como constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firma el presente formato
